چرا اجاره دادن حساب کاربری در صرافی های ارز دیجیتال خطرناک است؟

اجاره حساب کاربری در  صرافی های ارز دیجیتال امری غیر‌قانونی است که معمولا افرادی که این کار را انجام می‌دهند در زندگی خود به یکباره شکست بزرگی را متحمل می‌شوند. اما چرا این کار غیر‌قانونی و خطرناک است؟ می‌توان گفت اجاره‌دادن حساب کاربری در امر ارز دیجیتال مانند این است که شما تمامی اطلاعاتی که در مورد خود و خانواده‌تان دارید را بدون اینکه فرد مورد‌نظر را بشناسید، به او بدهید. در ‌واقع با این کار به او اجازه داده‌اید تا هر کاری که می‌خواهد را با این اطلاعات انجام دهد؛ اما با نام و نشانی شما!

روش های کلاهبرداری در صنعت رمز ارزها

امروزه، روش های کلاهبرداران در عرصه ارز دیجیتال بسیار پیشرفته شده و با تبلیغات مجذوب‌کننده و وسوسه‌انگیز، بسیاری از افراد که اطلاعات کافی از دنیای رمز‌ارز‌ها ندارند را فریب می‌دهند. به اصطلاح گفته می‌شود که اغلب مردم گول ظاهر جذاب تبلیغات اجاره حساب کاربری در صرافی با بهره عالی را می‌خورند که نهایت آن، چیزی جز گیر‌افتادن به دام و تله‌ای که نمی‌توان از آن رهایی یافت، نیست. در چنین مواقعی چه خطراتی افراد را تهدید می‌کند؟ چگونه می‌توان از به‌وجود‌آمدن آن جلوگیری کرد؟

خطراتی که اجاره دادن حساب کاربری در صرافی های ارز دیجیتال به دنبال خود دارد!

چنانچه در سایت‌های کاریابی به دنبال شغلی می‌گردید که درآمد خوبی داشته باشد، ممکن است با آگهی وسوسه‌انگیزی مواجه شوید که به شما وعده کسب درآمد دلاری با ساده‌ترین راه را بدهد. معمولا محتوای تبلیغات به این صورت است؛ تنها با یک گوشی تلفن یا کامپیوتر، حداقل روزی 1 میلیون تومان درآمد کسب کنید. ارتباط اجاره حساب کاربری صرافی با این نوع آگهی در چیست؟ طرز کار به این شکل است که شما باید در یک صرافی ارز دیجیتال، برای خود حساب کاربری ثبت کرده و آن را اجاره دهید.

با اجاره‌دادن این حساب، به‌نظر می‌رسد که فردی که آن را اجاره گرفته، با آن کار کرده و خرید و فروش ارز دیجیتال را انجام می‌دهد؛ با این حال، میزان قابل توجهی هم نصیب شما می‌شود. وقتی شما در یک صرافی، مراحل احراز هویت را انجام می‌دهید، در ‌واقع مسئولیت تمامی تراکنش‌هایی که با حساب کاربری شما انجام می‌شود، به عهده می گیرید. روند کار هکر‌ها به این شکل است که بدون اینکه از شما مبلغی را خواهان شوند، قول پولدار‌شدن یک شبه را می‌دهند. حال این عمل چگونه انجام می‌شود؟

رویارویی با ارزهای سرقت شده

اجاره حساب کاربری صرافی ارز دیجیتال شما به کلاهبرداران، مصادف با امضا‌کردن حکم زندان‌تان است. وقتی حساب خود را دست آن‌ها می‌سپارید، کلاهبردار‌ها پول‌هایی که از همین راه به‌صورت خلاف به‌دست آورده‌اند را وارد حساب شما در صرافی کرده و معمولا با آن بیت‌ کوین یا کوین‌های دیگر را خریداری می‌کنند. سپس کوین خریداری‌شده را وارد کیف پول الکترونیکی خود کرده و در نهایت پول‌هایی که برای شما باقی مانده، پول‌هایی هستند که از راه سرقت به دست آمده‌اند.

اما در این شرایط، نام چه کسی وارد پیگیری‌های قضایی می‌شود؟ کاملا مشخص است؛ نام شما. با این حال کسی که به‌عنوان مجرم شناخته می‌شود، شما هستید. چرا که در زمان احراز هویت پذیرفتید که هر تراکنشی که در صرافی دیجیتال با حساب‌تان انجام می‌شود، با نام خود‌تان است.

چگونه می توان ریسک اجاره دادن حساب کاربری را به حداقل رساند؟

مشخص است که برای جلوگیری از در دام‌افتادن، باید از اجاره حساب بانکی صرافی منصرف شوید. روزی 1 میلیون تومان، پول کمی نیست؛ اما لازم است این سوال را هم از خود بپرسید که آیا راهی که در پیش گرفته‌ام راهی قانونی و امن است یا خیر؟!

معمولا در فضای مجازی و انواع سایت‌های گوناگون نا‌معتبر چنین آگهی‌هایی که بسیار وسوسه بر‌انگیز هستند، پخش شده‌اند؛ انسان‌ها به‌صورت فطری و غریزی به دنبال کمال هستند، اما طی‌کردن راه درست این روند، مهم‌تر از رسیدن فوری به آن است.

انتخاب راه حل مناسب در افتتاح حساب کاربری در صرافی ارز دیجیتال

قبل از اینکه بخواهید در یک صرافی ارز دیجیتال حساب کاربری باز کنید، بهتر است مفاد آن را به‌صورت دقیق و عمیق مطالعه کنید تا در آینده بتوانید از ایجاد هرگونه خطا جلوگیری فرمایید. چنانچه قصد دارید مطالب مفاد اجاره حساب بانکی صرافی را از امن‌ترین صرافی ارز دیجیتال ایران تهیه کنید، کافی است سری به صرافی اکسیر بزنید. خواندن مفاد پیش ثبت‌نام برای هر فرد ضروری است؛ چرا که می‌تواند در قبال چیز‌هایی که قید شده، مسئولیت‌ لازم را بپذیرید تا بتواند تصمیم درستی را بگیرد.

سیستم عمل برخی از صرافی‌ها به این شکل است که پس از احراز هویت‌شدن، با شما تماس حاصل کرده و در مورد همچون مسائلی برخی اخطار‌ها را به شما می‌دهند.

مانور کلاه برداران بیشتر روی چه ارز هایی است؟ چرا؟

معمولا افرادی که کار فیشینگ و پول‌شویی را از این راه انجام می‌دهند، بیشتر روی بیت‌ کوین مانور داده و به خرید آن می‌پردازند. دلیل محبوبیت این ارز دیجیتال برای کلاهبرداران چیست؟ وقتی شما به اجاره حساب بانکی صرافی ارز دیجیتال خود می‌پردازید، کلاهبردار‌ها با خرید بیت‌ کوین، راه را برای خود آسان‌تر می‌کنند. با اینکه تراکنش‌های بیت‌ کوین به‌صورت نیمه نا‌شناس بوده و هر نوع تراکنشی که انجام شود در مخزن بلاکچین ذخیره خواهد شد، اما باز هم فیشینگر‌ها این عمل را انجام می‌دهند.

راحتی کار برای کلاهبرداران به دلیل سخت‌بودن ربط‌ دادن یک کیف پول به فردی حقیقی در واقعیت است. تمامی افرادی که دارای حساب در صرافی‌ها هستند، می‌توانند چندین کیف پول برای خود داشته باشند؛ کلاه‌برداران از این خصوصیت نهایت استفاده را کرده و پولی که در این راه کسب کرده‌اند را به‌راحتی پنهان می‌کنند.

سوالات رایج در مورد اجاره حساب بانکی صرافی

• فیشینگ چیست؟
  

  زمانی که حساب کاربری ارزی یا بانکی شما در فضای سایبری توسط افراد دیگر به‌صورت اجاره حساب کاربری صرافی ارز دیجیتال یا دیگر روش‌ها تخلیه شود، به آن فیشینگ می‌گویند. برای مثال وقتی به درگاه‌های غیر‌معتبر ارجاع داده می‌شوید، باید بدانید که هر لحظه امکان دارد روی حساب‌تان فیشینگ انجام شود.

   

• مجرمان در این راه چه مجازاتی را متحمل می‌شوند؟
  

  هکر‌ها باید کل مبلغی که روی آن مبادله انجام دادند را به همراه سود بانکی، یک چهارم مبلغ مورد تراکنش و همچنین مالیات آن را پرداخت کنند. 

نتیجه گیری

بسیاری از هکر‌ها امروزه سمت و سو کار‌های خود را در ردیف رمز‌ارز‌های دیجیتال قرار داده‌اند و مردم را از این راه فریب می‌دهند. اجاره حساب کاربری صرافی ارز دیجیتال، کاری خطرناک و پر از ضرر و زیان است که برخی افراد با افتادن در دام تبلیغات پر زرق و برق مجازی انجام می‌دهند. شما می‌توانید با رعایت برخی نکات از به‌وجود‌آمدن مشکل جلوگیری کنید و به‌صورت منطقی فکر کنید که هیچ فردی نمی‌تواند یک‌شبه پولدار شود.