هشدار بسیار مهم!!!
در ماه های اخیر متاسفانه افرادی با تبلیغات در فضای مجازی با وعده خرید بیت کوین با قیمت های بالاتر از عرف بازار ، اقدام به پول شویی می نمایند.
متاسفانه خسارات این امر متوجه اشخاصی می شود که نا دانسته وارد این حلقه می شوند و تبعات حقوقی و قضایی سنگینی را متوجه خود می نمایند.
شگرد این افراد به این شکل است که برای جلب اعتماد قربانی خود ابتدا وجه نقد را به حساب متقاضی فروش بیت کوین واریز نموده و آنگاه بیت کوین را از ایشان دریافت می نماید.
همچنین در پاسخ به درخواست احرازهویت خود، با بیان اینکه ما ابتدا پول را واریز می نماییم و دیگر نیازی به احراز هویت نیست، بطرز ماهرانه ای هویت خود را پنهان می نمایند.
به یاد داشته باشید که همواره خریدار رمز ارز باید هویت خود را کاملا احراز نماید و فقط و تنها فقط از حساب بانکی خود وجه نقد را به حساب فروشنده واریز نماید.
عدم رعایت اصول و ضوابط خرید و فروش رمز ارزها، ممکن است فرد را بعنوان متهم پول شویی مورد تعقیب مراجع قضایی قرار دهد.
خواهشمند است این مطلب را نشر دهید.