لیکویید شدن چیست و چگونه از آن جلوگیری کنیم؟

لیکویید چیست؟ این پرسش از مهم‌ترین مسائلی است که افراد، جهت ورود به بازارهای مالی، بایستی در رابطه با آن بدانند. این فرایند در ارز دیجیتال زمانی رخ می‌دهد که معامله‌گر، سرمایه کافی جهت باز نگه‌داشتن پوزیشن خود نداشته و در این‌صورت، پوزیشن بسته خواهد شد.

در این هنگام، صرافی مورد نظر، سرمایه شما را به صفر خواهد رساند. این عمل می‌تواند اتفاقی تلخ، در دنیای ارز دیجیتال باشد. البته شما قادر خواهید بود با آموزش‌های لازم، از بروز آن جلوگیری کنید. در ادامه مقاله به بررسی کاملی از این مبحث می‌پردازیم.

انواع بازارهای معاملاتی در صرافی‌ها

لیکویید شدن ارز ارزهای دیجیتال، یعنی مسدودشدن حساب معاملاتی شما در بازار فیوچر. این اتفاق مصادف است با زمانی‌که در معامله، میزان ضرر به‌مراتب بیشتر از سرمایه باشد. پیش از آن‌که به فهم عمیق‌تری از مفهوم لیکوئید برسیم، بهتر است با انواع بازارهای مالی موجود در صرافی‌ها آشنایی مختصری یابید.

در واقع صرافی‌ها جهت ارائه خدمات به معامله‌گران، بازارهای جدیدی تعریف می‌کنند. بدین صورت تریدرها، فرصت ورود به پوزیشن‌های معاملاتی با سرمایه‌های مختلفی را دارند. به‌طور کلی، بازارهای موجود در صرافی به شکل‌های زیر خواهند بود.

1. اسپات (Spot)

در این بازار، افراد به خرید و فروش رمز ارزهای مختلف از طریق ثبت سفارش می‌پردازند. در این معامله، دارایی میان ۲ تریدر جابه‌جا شده و سرمایه شما در بازار اسپات زمانی نابود می‌شود که قیمت دارایی‌های شما به صفر تمایل یابد. ناگفته نماند که در این بازار، ابزار لوریج برای معاملات، کاربردی ندارد.

2. فیوچرز یا آتی (Futures)

این بازار به‌صورت قراردادی عمل نموده و همان‌طور که از اسم آن مشخص است، روند معاملاتی روی نوسانات قیمت رمز ارزها، در آینده صورت می‌گیرد.
به این منظور که همچون بازار اسپات، دارایی میان تریدرها پس از ثبت و سفارش جابه‌جا نخواهد شد. تریدرها با انتخاب این نوع بازار، می‌توانند با اندک سرمایه‌ای که در اختیار دارند، وارد روندهای معاملاتی شوند، زیرا قادر به استفاده از ابزار لوریج خواهند بود.

3. مارجین (Margin)

تفاوت چندانی میان این بازار و بازار اسپات وجود ندارد، غیر از اینکه در این بازار می‌توان از ابزار اهرم جهت معاملات استفاده کرد. به این ترتیب، تریدر قادر به گرفتن مقداری سرمایه از صرافی خواهد بود و با پول بیشتری وارد پوزیشن‌های معاملاتی می‌شود. لازم به‌ذکر است که در این روش، امکان کسب سود بالاست، اما احتمال ضررهای سنگین نیز وجود دارد.

از آنجایی‌که در بازار مارجین و فیوچرز، علاوه بر سرمایه خود، از ابزار لوریج استفاده می‌کنید، صرافی‌ها جهت مدیریت ریسک نیز، از قابلیت لوریج بهره می‌گیرند. بدین معنی که اگر ضررهای وارده به‌حساب بیشتر از سرمایه باشد، پوزیشن به‌طور خودکار بسته و سرمایه تریدر از بین می‌رود.

نقش لوریج یا اهرم‌ها در معاملات

استفاده از لوریج یا به ‌اصطلاح اهرم معاملاتی، برای بسیاری افراد خوشایند است، چراکه در مدت زمان کوتاهی، سرمایه بالایی به‌دست می‌آورند.
امروزه صرافی‌ها برحسب سیاست‌های داخلی خود و همچنین میزان نقدینگی، ابزارهای متفاوتی از لوریج را ارائه می‌دهد.

اما مسئله‌ای که نباید از آن غافل شد، این است که هرچه میزان سود، تحت استفاده لوریج افزایش یابد، زیان‌های ناشی از آن نیز در اثر تغییرات ناگهانی و لیکوئید شدن در مارکت رمزارز، افزایش می‌یابد.

در راستای توضیح لیکوئید شدن در مارکت رمز ارز، باید بگوییم، این مارکت، شاخصه‌ای بوده که ارزش پروژه، رمزارز و سایر روندهای معاملاتی ارز دیجیتال را نشان می‌دهد و در تصمیم‌گیری‌های شما برای سرمایه‌گذاری، نقش هوشمندی ایفا می‌کند.

ازجمله رمزارزهایی که در این مارکت قابل لیکوئید هستند، می‌توان به استیبل‌کوین‌هایی مانند تتر و کوین‌هایی مانند بیت کوین و اتریوم اشاره نمود.

روش‌های جلوگیری از لیکویید شدن

همان‌طور که در بخش ابتدایی متن خواندید، پوزیشن معامله‌گر، تعیین‌کننده این است که دقیقا چه زمانی لیکوئید رخ بدهد. اگر پوزیشن لانگ یا خرید استقراضی، موارد انتخابی یک معامله‌گر باشد و از طرفی قیمت مورد معامله، کمتر از قیمت ورودی باشد، لیکویید رخ می‌دهد.

در این بخش، می‌خواهیم با معرفی شیوه‌هایی تاثیرگذار، زمان لیکویید شدن حساب‌های معاملاتی برای تریدرها را تا حد زیادی کاهش دهیم. برای کسب اطلاعات بیشتر، این مقاله را دنبال کنید.

• انجام‌دادن معاملات اسپات

در صورتی که اطمینان کافی از استراتژی معاملاتی خود ندارید، پیشنهاد می‌کنیم از روش معامله اسپات بهره ببرید که مناسب‌ترین روش برای روندهای معاملاتی است.

ممکن است شما به‌دستیابی سود بالا از طریق معاملات فیوچرز و مارجین بیندیشید، اما در این میان، نباید از احتمال صفرشدن سرمایه خود غافل شوید. در واقع این معاملات ریسک بالایی داشته و حفظ سرمایه در آن‌ها، دشوار به نظر می‌رسد. اما معاملات اسپات، تا حد زیادی از لیکویید شدن ارز ارزهای دیجیتال می‌کاهد.

• به‌کار گیری اهرم‌های پایین

اگر قادر به استفاده از معاملات اهرمی در بیت کوین هستید، توصیه می‌کنیم که از اهرم‌های پایین‌تر، بین یک تا ۵ استفاده نمایید.‌
معمولا اهرم‌های بالاتر از ۵، به علت نوسانات قیمت پایین، ریسک لیکویید بالایی دارند و این موضوع، سود بالایی را برای صرافی‌ها، رقم خواهد زد.‌

• مدیریت سرمایه

برخی تکنیک‌ها در مدیریت سرمایه، با در برداشتن استراتژی معاملاتی، سود بالایی را به شما می‌رساند و ریسک موجود در فرایندهای معاملاتی را کنترل می‌کند. موارد زیر، از مسائل قابل اهمیتی بوده که بهتر است در این راستا بدانید.

• نسبت سود به ضرر در معامله، باید بیشتر از یک باشد.
• میزان برد استراتژی معاملاتی، باید بیش از ۵۰‌ درصد باشد.
• میزان پول موجود در معامله نباید بیشتر از میزان تعیین‌ شده باشد، زیرا نوسانات معمولا بین یک تا ۴ درصد بوده و اگر معامله شما دچار لیکویید شود، سرمایه از دست می‌رود و نباید بیش از ۴ درصد کل سرمایه باشد.

• خودداری از معاملات اهرمی باز

از آنجایی که گاهی اوقات، نوسانات ارز بالاست، احتمال لیکویید شدن دارایی‌های شما چند برابر خواهد شد.‌ بنابراین معاملات اهرمی شما نیازمند دقت بالایی خواهد بود. شما باید هنگام باز بودن موقعیت، روند بازار را دنبال کنید.

• خودداری از به‌کارگیری رمز ارزهای ناشناس

لازم است بدانید که برخی رمز ارزها ارزش واقعی ندارند و ممکن است با گذر زمان دچار افول شوند. این رمز ارزها مثل میم کوین، بازده سوددهی پایینی دارند و نوسانات آن‌ها نسبت به سایر ارزهای دیجیتال بیشتر است. این مسئله‌ای بوده که موجب لیکویید حساب معاملاتی خواهد شد.

• افزایش دانش و تجربه

فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال، به دلیل تغییرات و نوسانات معمول نیاز به تخصص بالایی برای درک وضعیت بازار دارد. در این زمینه توصیه می‌شود اطلاعات لازم را در زمینه تحلیل‌های بنیادی و تکنیکال کسب نموده و با آمادگی لازم، وارد دنیای ارز و بیت کوین شوید.

• بررسی دقیق اطلاعات معاملات صرافی

معاملات فیوچرز و مارجین، جزو معاملات متداول در صرافی‌های بزرگ شناخته می‌شوند، با این تفاوت که شرایط انجام آن‌ها، ممکن است با هم متفاوت باشد. مثل کارمزد دریافت وام یا نحوه مسدود شدن پوزیشن. اگر اطلاعات کافی در این زمینه نداشته باشید، دیر یا زود حساب شما لیکوئید خواهد شد.‌

جمع‌ بندی
لیکویید در بازارهای مالی بی‌معنای اتمام توزیع دارایی‌های یک کسب‌ و کار به مدعیان است. به‌عبارتی دیگر، لیکویید یعنی، فروش دارایی‌های دیجیتال جهت کاهش زیان‌.
این اتفاق، اغلب با ریزش ناگهانی ارز دیجیتال رخ‌داده و در نتیجه سرمایه‌گذار، دارایی‌های تحت مالکیت خود را از دست می‌دهد. از آنجایی که در بازارهای مالی، فرصتی برای اشتباه وجود ندارد، سعی کنید در شرایطی وارد دنیای معاملات شوید که اولا اطلاعات خود را به سطح مطلوبی رسانده و بعد جنبه ریسک‌پذیری خود‌ را افزایش دهید.

در این مقاله، تلاش نمودیم با توضیحاتی مختصر در رابطه با این موضوع، پاسخگوی سوالات شما مخاطبان در زمینه بسته‌شدن حساب و انواع بازارهای معاملاتی باشیم.